证券代码：688589         证券简称：力合微           公告编号：2024-073 转债代码：118036         转债简称：力合转债           深圳市力合微电子股份有限公司  对于“力合转债”展望触发转股价钱向下修正条件                     的辅导性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何极度记录、误导性陈述 或者紧要遗漏，并对其实质的委果性、准确性和完竣性承担法律连累。   迫切实质辅导：   ●转股价钱：36.15 元/股   ● 转股的起止日历：自 2024 年 1 月 4 日至 2029 年 6 月 27 日   ● 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 8 月 （即 30.73 元/股），存在触发《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发 行可调治公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中限定的转股 价钱向下修正条件的可能性。若触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日 召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时践诺信息表示义务。   字据《上海证券交游所上市公司自律监管率领第 12 号——可调治公司债券》 的相关限定，公司可能触发可调治公司债券转股价钱向下修正条件的相关情况公 告如下：   一、可转债刊行上市能够   经中国证券监督贬责委员会“证监许可〔2023〕1070号”文喜悦注册，公司 于2023年6月28日向不特定对象刊行可调治公司债券380.00万张，每张面值100元， 刊行总和38,000.00万元，期限为自愿行之日起六年，即自2023年6月28日至2029 年6月27日。   经上海证券交游所“自律监管决定书〔2023〕155号”文喜悦，公司38,000.00 万元可调治公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交游，债券简称“力合转 债”，债券代码“118036”。   字据相关限定和《召募诠释书》的商定，公司该次刊行的“力合转债”自2024 年1月4日起可调治为本公司股份，启动转股价钱为43.78元/股。   因公司办理完成2021年末端性股票激发筹谋第二个包摄期的股份登记手续， “力合转债”的转股价钱自2023年10月9日起调整为43.72元/股，具体实质详见公 司于2023年9月28日表示于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《对于可转 换公司债券“力合转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-067）。   因公司实施2023年年度权柄分配有打算，“力合转债”的转股价钱自2024年5月 易所网站（www.sse.com.cn）的《对于实施2023年年度权柄分配调整“力合转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-039）。   二、可调治公司债券转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可调治公司债券存续时代，当公司 A 股股票在职意邻接三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董 事会有权提倡转股价钱向下修正有打算并提交公司鼓励大会审议表决。   上述有打算须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调治公司债券的鼓励应当心事。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价 和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交游 日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息表示媒体上刊登相关 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代（如需）等相关信息。从股权 登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，动手复原转股请求并奉行修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后、且为调治股份登记日 之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱奉行。   三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释   自 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已有 10 个交游日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%（即 30.73 元/股），存在触发《召募诠释书》中规 定的转股价钱向下修正条件的可能性。若改日邻接二十个交游日内有五个交游日 公司股票收盘价继续低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“力合转债”的转股 价钱向下修正要求。   字据《上海证券交游所上市公司自律监管率领第 12 号——可调治公司债券》 等相关限定，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前表示修正或者不修正 可转债转股价钱的辅导性公告，并按照召募诠释书的商定实时践诺后续审议次序 和信息表示义务。   四、风险辅导   公司将字据《召募诠释书》的商定和相关法律法例要求，于触发“力合转债” 的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时践诺信息表示义务。 敬请遍及投资者心情公司后续公告，驻防投资风险。   五、其他事项   投资者如需了解“力合转债”的其他相关实质，可查阅公司于 2023 年 6 月 份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募诠释书》。敬请遍及投资者 驻防投资风险。   特此公告。     深圳市力合微电子股份有限公司董事会