证券代码：002946    证券简称：新乳业      公告编号：2024-059 债券代码：128142    债券简称：新乳转债             新但愿乳业股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息知道的本色实在、准确、完 整，莫得造作纪录、误导性述说或要紧遗漏。   绝顶教导： 股票已出咫尺职意荟萃 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价低于新乳转债 当期转股价钱 80%的情形，已触发新乳转债转股价钱向下修正条件。 下修正新乳转债转股价钱，且自董事会审议通过之日起明天六个月（2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日）内，如再次触发新乳转债转股价钱向下修正条件， 亦不建议向下修正决策。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从 2025 年 3 月 10 日从头起算，若再次触发新乳转债转股价钱向下修正条件，届时公司 董事会将召开会议决定是否讹诈新乳转债转股价钱向下修正职权。   公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于不向下修正新乳转债转股价钱的议案》。现将权衡事项诠释如下。    一、可调治公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可[2020]2614 号”核准，公司于 2020 年 12 月 18 日公树立行了 718 万张可调治公司债券，每 张面值 100 元，刊行总和 71,800.00 万元。经深圳证券交游所（以下简称“深交 所”）“深证上〔2021〕63 号”文本心，公司 71,800.00 万元可调治公司债券 于 2021 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交游，债券简称“新乳转债”，债券代码 “128142”。    （二）可转债转股期限   左证权衡法律、章程和《新但愿乳业股份有限公司公树立行 A 股可调治公司 债券召募诠释书》(以下简称“《召募诠释书》”)的商定，新乳转债自 2021 年    （三）转股价钱休养情况   新乳转债自 2021 年 6 月 24 日起可调治为公司股份，启动转股价钱为 18.69 元/股。狂放本公告之日，新乳转债转股价钱进行了 7 次休养。 “新乳转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2021-043）：因实施 2020 年 规模性股票引发策画并办理股权引发规模性股票登记手续，公司将新乳转债的转 股价钱休养为 18.54 元/股，自 2021 年 5 月 12 日起收效。 “新乳转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2021-054）：因实施 2020 年 度权益分配，公司将新乳转债的转股价钱休养为 18.47 元/股，自 2021 年 6 月 乳转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-029）：因实施 2021 年度权益 分配，公司将新乳转债的转股价钱休养为 18.40 元/股，自 2022 年 6 月 15 日起 收效。 新乳转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-050）：因实施 2022 年度权 益分配，公司将新乳转债的转股价钱休养为 18.32 元/股，自 2023 年 6 月 20 日 起收效。 规模性股票回购刊出休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-056）：因 公司回购刊出部分规模性股票，新乳转债的转股价钱由 18.32 元/股休养为 18.33 元/股，自 2023 年 7 月 19 日起收效。 回购刊出规模性股票休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-039）：因 公司回购刊出部分规模性股票，新乳转债的转股价钱由 18.33 元/股休养为 18.38 元/股，自 2024 年 6 月 7 日起收效。 乳转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2024-048）：因公司实施 2023 年度 权益分配，新乳转债的转股价钱由 18.38 元/股休养为 18.23 元/股，自 2024 年    二、可转债转股价钱向下修正条件    （一）修正权限与修正幅度    左证《召募诠释书》权衡条件的章程：“在本次刊行的可调治公司债券存续 工夫，当公司股票在职意荟萃三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于 当期转股价钱的80%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司 鼓动大会表决。    上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调治公司债券的鼓动应当躲闪。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游 均价和前 一交游日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱调日前 的交游日按休养前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱休养日及之后的交游日 按休养后的转股价钱和收盘价策画。”    （二）修正顺次   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公 司信息知道媒体上刊登权衡公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如 需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）开首复原转股申 请并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调治股份 登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱扩充。    三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体诠释 下修正“新乳转债”转股价钱的议案》，董事会决定本次不向下修正新乳转债转 股价钱，且自本次董事会审议通过之日起明天六个月（2024年2月20日至2024年 决策；自该次董事会审议通过之日起满六个月之后，从2024年8月20日从头起算， 若再次触发新乳转债转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是 否讹诈新乳转债转股价钱向下修正职权。   自 2024 年 8 月 20 日从头起算，至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已有 15 个 交游日的收盘价低于新乳转债当期转股价钱的 80%的情形，已触发新乳转债转 股价钱向下修正条件。董事会基于对公司恒久正经发展与内在价值的信心，经综 合磋议宏不雅经济、市集环境、公司的发展政策、公司的策动情状等多项要素，从 公说念对待统共投资者的角度开赴，为爱戴整体投资者利益，于第三届董事会第十 一次会议审议通过了《对于不向下修正新乳转债转股价钱的议案》。   公司董事会决议本次不向下修正新乳转债转股价钱，且自董事会审议通过之 日起明天六个月（2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日）内，如再次触发新乳 转债转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。自本次董事会审议通过之 日起满六个月之后，从 2025 年 3 月 10 日从头起算，若再次触发新乳转债转股 价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否讹诈新乳转债转股价钱 向下修正职权。敬请弘大投资者细巧投资风险。 特此公告。             新但愿乳业股份有限公司                 董事会